Суд вынес решение освободить часть имущества по делу о 750 миллионах

Суд вынес решение освободить часть имущества по делу о 750 миллионах

В 2015 году общественность нашей страны была шокирована так называемым уголовным делом о краже налогов на сумму 750 миллионов шекелей.

Суть данного дела состоит в следующем.

Примерно в декабре 2015 специальная следственная группа, состоящая из следователей Управления налога на добавочную стоимость (НДС- МАМ), полиции, спецподразделения Яхалом арестовала группу бизнесменов и других лиц, подозреваемых в использовании фиктивных налоговых квитанций, отмывки капитала и др. правонарушениях.

Как было сообщено в израильских СМИ подозреваемые бизнесмены скрыли посредством фиктивных налоговых квитанций, налогов на сумму свыше 750 миллионов шекелей.

Обе наши адвокатские конторы и в Тель-Авиве и в Хайфе представляет одного из подозреваемых по данному делу.

В декабре 2015 по просьбе специальной следственной группу было арестовано 15 подозреваемых.

Кроме того, суд, руководствуясь ст. 32, 34, 43 израильского уголовно процессуального закона, ст. 109 закона о НДС, ст. 21, 23, 26 Закона о борьбе с незаконной отмывкой капитала, заморозил и арестовал счета и прочее имущество подозреваемых. Любой счет, в котором фигурировал номер удостоверения личности, нашего клиента был заморожен, машины компании и финансовые средства клиента были арестованы и респектабельный бизнесмен превратился из состоятельно человека в неимущего.

Многим известно, что суды зачастую выносят решение в пользу налоговых органов, однако по данному делу нашему клиенту хоть в чем то повезло — его освободили из под ареста и по просьбе адвокатов нашей адвокатской конторы мировой суд г. Ришон-ле-Цийона вынес решение вернули ему часть конфискованного имущество.

 

Нужна консультация?

Оставьте заявку:

обычно мы отвечаем в течении 2-х часов



    אריאל כצמן. עורך דין בחיפה ובתל אביב

    Наш адвокатско-нотариальный офис был основан в 2001 году после того как основатель офиса адвокат - нотариус Ариэль Роман Кацман проработал стажером (1998-1999 г) и адвокатом по найму (1999-2011 г.) в 3-х крупных адвокатских конторах Израиля. Специфические профессиональные познания и уникальные навыки, а также более чем 20 летний опыт адвокатской и нотариальной работы в Израиле, которые приобрели владелец офиса, а также адвокаты, работающие у нас по найму, и другие сотрудники нашего офиса в процессе их работы в нашем офисе, а также процессе их предыдущей работы в израильской прокуратуре и крупных израильских адвокатских и нотариальных конторах, позволяют нашему офису вести наиболее сложные и запутанные дела и решать проблемы клиентов наиболее эффективным образом, учитывая особую специфику их дел и индивидуальные потребности каждого клиента. Адвокат в Хайфе и Тель-Авиве katsmanlaw.co.il Ариэль Роман Кацман. Адвокатские офисы в Тель-Авие и Хайфе