В 2015 году общественность нашей страны была шокирована так называемым уголовным делом о краже налогов на сумму 750 миллионов шекелей.
Суть данного дела состоит в следующем.
Примерно в декабре 2015 специальная следственная группа, состоящая из следователей Управления налога на добавочную стоимость (НДС- МАМ), полиции, спецподразделения Яхалом арестовала группу бизнесменов и других лиц, подозреваемых в использовании фиктивных налоговых квитанций, отмывки капитала и др. правонарушениях.
Как было сообщено в израильских СМИ подозреваемые бизнесмены скрыли посредством фиктивных налоговых квитанций, налогов на сумму свыше 750 миллионов шекелей.
Обе наши адвокатские конторы и в Тель-Авиве и в Хайфе представляет одного из подозреваемых по данному делу.
В декабре 2015 по просьбе специальной следственной группу было арестовано 15 подозреваемых.
Кроме того, суд, руководствуясь ст. 32, 34, 43 израильского уголовно процессуального закона, ст. 109 закона о НДС, ст. 21, 23, 26 Закона о борьбе с незаконной отмывкой капитала, заморозил и арестовал счета и прочее имущество подозреваемых. Любой счет, в котором фигурировал номер удостоверения личности, нашего клиента был заморожен, машины компании и финансовые средства клиента были арестованы и респектабельный бизнесмен превратился из состоятельно человека в неимущего.
Многим известно, что суды зачастую выносят решение в пользу налоговых органов, однако по данному делу нашему клиенту хоть в чем то повезло — его освободили из под ареста и по просьбе адвокатов нашей адвокатской конторы мировой суд г. Ришон-ле-Цийона вынес решение вернули ему часть конфискованного имущество.
Нужна консультация?
Оставьте заявку:
обычно мы отвечаем в течении 2-х часов
Адвокат в Хайфе и Тель-Авиве katsmanlaw.co.il Ариэль Кацман – израильский адвокат и нотариус в Хайфе и Тель-Авиве.
Более 20 лет адвокатской и нотариальной работы в Хайфе и Тель-Авиве в Израиле: разводы, статус на жительство, недвижимость, уголовные и транспортные дела, банкротство, репатриация.
